コーポレート?ガバナンス
基本的な方针
小欧视频グループでは、「社業の発展を通じて社会に貢献する」ことを経営理念に、全てのステークホルダーの皆様から評価、信頼される企業を目指しています。このため、取缔役会、監査役等による経営監督機能の充実と、内部统制システムの整備によるリスク管理と説明責任の遂行、及びコンプライアンス徹底のための施策を通じて、公正で透明性のある企業活動を実現することを、コーポレート?ガバナンスの基本的な方针としています。
コーポレート?ガバナンス体制
取缔役会
小欧视频では、事業に精通した取締役及び企業経営者等としての豊富な経験に基づく高い知見を有した社外取締役により構成される取缔役会が、経営の基本方針、重要事項等に係る審議?決定や業務執行状況の監督にあたっています。原則として毎月１回、その他必要に応じて開催し、経営の基本方針、法定専決事項、その他経営に係る重要事項等に関する審議?決定を行うとともに、業務の執行状況に関する監督、経営計画の進捗状況の確認等を行っています。
また、取缔役会の諮問機関として「人事委員会」及び「ガバナンス?報酬委員会」を設置し経営監督機能を強化するとともに、執行役員制度を導入し経営監督機能と業務執行機能の分離?強化並びに経営の効率化?迅速化を図っているほか、業務執行の効率性を高めるため「経営会議」と「特別役員会議」を設置しています。
当社経営理念のもと、当社グループが将来に亘り持続的に成長?発展するため、取缔役会全体としての知識?経験?能力のバランス、多様性及び適正規模を勘案したうえで、各分野で培ったビジネス、財務、技術等に関する知見を活かすことのできる能力を備えた人材を選任しています。取締役候補の指名に際しては、客観性と透明性を確保するため、「人事委員会」において、指名に関する基本的な考え方や取缔役会の構成等について協議を行い、取缔役会は、その助言?提言を踏まえ審議、決定することとしています。
当社と取締役?執行役員等の利益相反及び関連当事者間の取引について取缔役会に諮ることを規程に定めており、当社や当社株主共同の利益を害することのないよう監視しております。
监査体制
小欧视频は、监査役制度を採用する监査役会设置会社であり、社外监査役を含む监査役が実効性の高い监査を行う体制を整えています。监査役会はすべての监査役で组织しており、原则として毎月１回、その他必要に応じて开催しています。
各监査役は、监査役会が定めた监査役监査基準に準拠し、监査の方针、职务の分担等に従い、取缔役、内部监査部门その他と意思疎通を図り、监査を実施しています。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の环境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、かつ、内部统制システムの構築、運用の状況を日常的に監視し検証しています。また定例的に常勤監査役会を開催し、相互に情報交換と意思疎通を図っています。非常勤監査役は、取缔役会等の重要会議に出席するほか、主に常勤監査役の日常監査の報告に基づき監査を行っています。
监査役候补の指名に际しては、客観性と透明性を确保するため、「人事委员会」における指名に関する基本的な考え方や监査役会の构成等についての协议を踏まえ、监査役会の同意のもとで候补者を选定しています。
人事委员会及びガバナンス?报酬委员会
「人事委員会」は、当社の社外取締役及び社長を構成員として、取締役などの人事について協議します。一方、「ガバナンス?報酬委員会」は、当社の社外取締役及び社外監査役を構成員として、取締役などの報酬を含むガバナンスに関する重要事項について協議します。両委員会ともに、取缔役会に対し提言を行う会議体として設置し、客観性と透明性の確保を図っています。
参考：コーポレート?ガバナンス报告书（PDF: 156KB）
コーポレート?ガバナンス体制図
グループ会社の管理体制
当社グループに属する全ての会社に適用する行動指針として「小欧视频グループ企業行動規範」を定めているほか、グループ各社でコンプライアンス?マニュアルの策定、企業倫理通報制度の整備等、当社に準じたコンプライアンス体制を構築?運用しております。
経営管理については、「グループ事业推进规程」に従い、グループ会社における重要事项の决定に関して当社への事前协议?报告を求めるほか、必要に応じ、当社の役员、従业员をグループ会社の取缔役、监査役として派遣し、适切な监督、监査を行っております。
